Normandie Casino заплатит штраф за нарушение банковской тайны

Федеральные власти США провели расследование и выяснили существенные ошибки в финансовых отчетах калифорнийского казино Normandie. К правилам ведения финансовых документов игорных заведений существует ряд строгих требований, которые Normandie Casino, судя по всему, решило проигнорировать. Теперь калифорнийское казино обязано будет заплатить штраф в размере 2,3 миллионов долларов США.
В пятницу Los Angeles Times сообщила, что владельцы игорного заведения признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне. Normandie Casino обвиняют в некорректном проведении нескольких крупных сделок, которые состоялись еще в 2013 году.
В Times были представлены документы, доказывающие проведение незаконных сделок, которые принесли игорному заведению дополнительный доход в размере 1,3 миллиона долларов. Помимо этой сумы федеральные власти обязали Normandie Casino заплатить один миллион долларов в качестве штрафа.
Федеральным властям удалось доказать, что сотрудники казино помогали игрокам уйти от уплаты налогов за выигрыш и в отчетных документах уменьшали сумму до 10 тысяч долларов. Игорное заведение подозревается в отмывании денег. Кроме того, по сообщению Times, Normandie Casino не сохранило идентификационные данные игрока, который за шесть недель выиграл более миллиона долларов. В некоторых случаях сотрудники игорного заведения записывали свои данные вместо реальных игроков.
Normandie Casino является вторым заведением, где федеральные власти выявили серьезные нарушения в финансовых документах. В декабре прошлого года отдел по выявлению финансовых преступлений Министерства финансов США обязал карточный клуб Oaks в Эмеривиле заплатить 650 тысяч долларов штрафа за аналогичные нарушения Закона о банковской тайне.
Дело клуба Oaks стало первым, когда федеральные власти потребовали уплаты штрафа от игорного заведения, но учитывая активность их работы, Normandie Casino не станет последним.