Турция жестко борется с нелегальным гемблингом

По сообщению информационного агентства Hurriyet Daily News, компания по регулированию и надзору за банковской деятельностью Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) предприняла дополнительные меры против незаконного предоставления игровых услуг в стране.

Регулятор установил лимит на максимальную сумму денег, которую человек может перевести на номера мобильных телефонов в день, до 500 турецких лир (приблизительно 129 долларов США). Hurriyet Daily отметил, что подобные операции часто предпочтительнее, чем переводы банковских счетов.

В соответствии с новыми правилами, отправители должны будут предъявить свои идентификационные номера, чтобы иметь возможность завершить транзакции. Более того, люди будут ограничены двумя мобильными передачами в день. Пароли, которые отправляются получателям, будут действительны в течение одного дня.

Как уже упоминалось выше, вновь введенные меры являются частью борьбы Турции с незаконными азартными играми. Помимо BDDK, Банковская ассоциация Турции (TBB) и Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) также участвуют в инициативе против несанкционированных операций в азартных онлайн играх и букмекерских ставках.

Эти три учреждения представили этой весной новую систему сбора более обширных данных и отслеживания любых подозрительных транзакций.

Банковские счета, связанные с незаконными сайтами азартных игр, были ранее заблокированы MASAK, но сразу было понятно, что операторы азартных игр используют мобильные транзакции для обхода существующих правил.

Азартные игры в Турции, за очень немногими исключениями, незаконны. Государственные лотереи, игорные сайты и спортивные ставки – это виды азарта, разрешенные в стране. Иностранные операторы и все операции, предоставляемые международными компаниями, не имеющими связи с государством, считаются незаконными.

В Турции когда-то была довольно прибыльная наземная индустрия казино, но объекты этого типа впоследствии были запрещены из-за растущих проблем, связанных с отмыванием денег.

Ранее в этом году правительство вместе с вышеупомянутыми тремя учреждениями ввело двухлетний план борьбы с незаконной азартной игрой. В рамках этой инициативы на несанкционированные операции с играми и ставками будут нацелены несколько правительственных операций, чтобы эффективно свести их к минимуму.

В конце прошлого месяца местные СМИ сообщили, что BDDK также ввел ограничения на снятие денег с банкоматов в рамках незаконного азартного игорного бизнеса. В соответствии с недавно принятыми мерами, лиц, которые снимают максимально допустимые суммы из банкоматов, будут проверять ответственные правительственные органы.

BDDK отметил, что этот шаг был сделан из опасений, что люди, которые снимают большие суммы денег и делают это часто, могут заниматься игорной деятельностью, которую предоставляют нерегулируемые операторы.

Еще одним проявлением стратегии правительства по очистке страны от незаконных игорных операций стал недавний рейд в более, чем 6000 кафе и ресторанов, которые, как полагалось, предоставляли азартные услуги.