popup.error.login.title
popup.error.login.text

Шведский игорный регулятор объединяется с агентствами для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма в азартных играх и других отраслях.

Spelinspektionen, шведский регулятор азартных игр, объявил, что он объединил усилия с 15 другими агентствами и наблюдателями, чтобы разработать совместную стратегию по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Шведские власти в их совместной работе намерены провести форум для:

  • обмена информацией и знаниями между всеми участвующими организациями;
  • анализа рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  • составления национальных оценок рисков, которые могли бы помочь в борьбе с преступностью;
  • предоставить предприятиям информацию, которая поможет им предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.


Сокращение возможностей использования игорной индустрии Швеции для отмывания денег и финансирования терроризма также было одной из основных задач перед лицензированными операторами азартных онлайн игр. Страна открыла свой рынок для международных игорных операций в начале этого года. Spelinspektionen предоставил возможность более 70 компаниям работать в индустрии азартных игр Швеции.

На официальном сайте Spelinspektionen заявил о намерении активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в игорной индустрии, и призвал операторов сотрудничать и обеспечить использование надлежащих инструментов для защиты своих операций.

Spelinspektionen отметил, что процесс лицензирования операторов для предоставления игровых и букмекерских услуг на территории Швеции также включает в себя выявление истинного владельца компании-претендента на игорную лицензию.

Регулирующий орган заявил:

Мы требуем от своих лицензиатов убедиться, что они внедрили эффективные процедуры Know Your Customer (Знай своего клиента) для идентификации клиентов и источников их игровых денег. KYC является необходимым элементом в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в игровой индустрии.

Комментируя последнюю инициативу, Фредрик Линдквист (Fredrik Lindquist), занимающийся вопросами надзора и отмывания денег в Spelinspektionen, сказал:

В настоящее время мы работаем над запуском службы для проверки информации о соискателях лицензии, включая структуру их группы.
Такая услуга является необходимостью, поскольку, создавая сложные структуры с юридическими лицами в разных юрисдикциях, соискатели лицензии могут скрывать своих фактических владельцев и происхождение денег.

Новости о сотрудничестве Spelinspektionen с другими шведскими организациями появились вскоре после того, как их датский коллега регулятор Spillemyndigheden запустил новую программу по борьбе с отмыванием денег в регулируемой игорной индустрии Дании.

В прошлом месяце Spillemyndigheden запустил специальную программу по информированию о нарушениях, которая поощряет людей, работающих в местных игорных компаниях, сообщать о нарушениях или потенциальных нарушениях правил регулирования игорного бизнеса Дании.

Новости от Spelinspektionen появились в то же время, когда Комиссия по азартным играм Великобритании наложила огромные штрафы на двух своих лицензиатов Gamesys и Kindred Group за провал программы отмывании денег.

  1. Gamesys получил штраф в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов.
  2. Kindred Group должен выплатить 1,6 миллиона фунтов стерлингов за то, что не пресек случаи использования украденных денег для азартных игр.
Оценить новость

Комментарии пользователей

Комментарии Комментарии пользователей
34
5
34
5
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных
17 июня 11:35
Вот это молодцы ребята. Хотелось бы чтоб и в нашей стране начали это контролировать но как показывает практика этого не будет никогда.
17 июня 06:53
Шведы там у себя гайки в сфере регулирования азартных игр закручиваю давно и конкретно, так что можно смело ожидать и следующих шагов в этом направлении. И никакие возражения от операторов не учитывают, и я считаю что это правильно.
16 июня 22:30
Я считаю, что правильно Шведский игорный регулятор объединяется с агентствами для борьбы с отмыванием денег, дело это правильное и нужное. Надо принимать меры по наведению порядка в этой отрасли азартных игр. Так же поддерживаю идею поощрять людей, работающих в местных игорных компаниях, сообщать о потенциальных нарушениях правил регулирования игорного бизнеса.
16 июня 15:29
Борьба с отмывом денег это нужное дело поскольку создает огромные проблемы а именно дыру в бюджете страны. Лично я считаю что это необходимая мера и при этом компания предоставляющая услуги в азартной игровой сфере получив лицензию даст возможность честно выиграть своим пользователям, а так же сможет набрать целевую аудиторию и доверие. Так что я думаю что шведы поступают правильно.
15 июня 17:09
+1
+1
Увы пока наш рынок(РФ) вне закона мы можем только наблюдать как это делают в цивилизованных странах.