Компания BetFred заплатит штраф более 800 тысяч фунтов

Во вторник Комиссия по азартным играм Великобритании (UK Gambling Commission – UKGC) официально объявила о достижении соглашения с компанией Betfred о том, что последняя выплатит, в качестве компенсации и взносов, связанных с социальной ответственностью, сумму превышающую 800 тысяч фунтов стерлингов. Это наказание компания понесет за не соблюдение надлежащих процедур противодействия отмыванию денег.
Причиной произошедшего стали действия человека, похитившего у своего работодателя денежные средства в сумме около 857 тысяч фунтов, и впоследствии «спустившего» львиную долю этих средств на азартные онлайн-игры, большинство из которых были проиграны на BetFred. Сам злоумышленник в январе этого года был осужден и приговорён к 40 месяцам лишения свободы.
Несмотря на то, что данный игрок вошёл в 5% клиентов BetFred, играющих «по-крупному», UKGC утверждает, что компания Betfred провела проверку источников происхождения средств игрока «неформально и ситуативно», а также впоследствии не предприняла надлежащих действий, чтобы сохранить результаты этой проверки и впоследствии они были утеряны.

Кроме того, выписка с банковского счета данного клиента имела отметку о нестандартности проводившихся по нему операций, что, по мнению UKGC, должно было стать недвусмысленным сигналом тревоги для букмекера. Однако сотрудники Betfred утверждают, что они предположили, что данный игрок, прежде чем прийти к ним, выиграл крупную сумму денег в другом игорном заведении, но сотрудники UKGC не обнаружили никаких доказательств, подтверждающих это утверждение.
В конечном итоге, после длительных препирательств с регулятором, компания Betfred выступила с предложением мирно урегулировать данную конфликтную ситуацию, уплатив 787500 фунтов, 443 тысячи из которых будут возвращены жертвам злоумышленника. Также компании Betfred придётся уплатить 30240 фунтов, чтобы покрыть расходы UKGC на проведение расследования. Кроме всего перечисленного, букмекеру придётся улучшить свою систему противодействия отмыванию денег, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.
Данный случай далеко не единичный в букмекерской сфере: в апреле Gala Coral Group была оштрафована за схожие нарушения на 880 тысяч фунтов, в феврале - Paddy Power на 310 тысяч фунтов, в декабре прошлого года - Caesars Entertainment на 845 тысяч фунтов, в сентябре прошлого года - Rank Group на 950 тысяч фунтов.