Казино Trump Taj Mahal оштрафовано на 10 млн. дол

Расположенное в Атлантик-Сити казино Trump Taj Mahal понесёт серьёзное финансовое наказание, посредством уплаты рекордно большого штрафа в сумме 10 млн. дол., который был вынесен заведению за серьезные упущения в аспектах противодействия отмыванию денег (anti-money laundering AML) в своей деятельности. Штраф был наложен после того, как менеджмент казино не подал половину необходимых отчетов о валютных операциях и подозрительной активности клиентов, даже после того, как проверяющие из Федеральной налоговой службы США (Internal Revenue Service – IRS) неоднократно выражали озабоченность по поводу этих упущений.

Этот рекордный штраф был наложен на заведение ещё в январе, но широкую огласку получил уже в качестве части ведущейся процедуры банкротства Trump Taj Mahal. В суд по делам о банкротстве штата Делавэр был подан пакет документов, а также была проведена регистрация в Сети по расследованию финансовых преступлений (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) Министерства финансов США, согласно которым данное казино признаётся не платёжеспособным кредитором, таким образом, следует полагать, что сотрудникам федеральных служб придётся довольствоваться малым после того, как Trump Taj Mahal разберётся со своими проблемными финансами.

Согласно информации опубликованной FinCEN, с апреля 2014 года в отношении деятельности казино Trump Taj Mahal ведётся расследование обстоятельств проведения сделок, проводившихся заведением в период между 2010 и 2012 годами. Также с заявлением выступили представители IRS и заявили, что некоторые из имен клиентов Trump Taj Mahal не соответствуют предъявленным номерам социального страхования, но заведение предпочло пренебречь этим предупреждением. Руководство казино также не контролировало и не уведомляло соответствующие регулирующие органы о случаях, когда игроки прогоняли более 10 тыс. дол. за день на игровых автоматах.

Закон о банковской тайне требует от игорных заведении отслеживать любые операции, сумма которых превышает 5 тыс. дол. В последнее время, руководитель FinCEN, Дженнифер Шэски Кэлвери, неоднократно напоминала представителям казино об обязанностях данных заведений, как «комплексных финансовых учреждений», а также высказывала искреннее недоумение тем, что казино с лёгкостью обрабатывают огромные объёмы информации для разработки новых акций, с целью привлечения целевой аудитории, но совершенно игнорируют более простую работу с отчётностью, видимо, потому, что она не приносит им прямых доходов.

Trump Taj Mahal стало последним казино, которому пришлось «достать свою чековую книжку», чтобы порадовать федеральные органы власти. В 2013 году казино Las Vegas Sands уплатило 47,4 млн. дол., чтобы избежать уголовного преследования за свои связи с китом мексиканской игорной индустрии, который, предположительно, занимается незаконной торговлей метамфитаминов. Совсем недавно, компания Caesars Entertainment объявила о том, что в отношении неё ведётся расследование, связанное со случаями отмывания денег в заведениях, относящихся к их сети, а именно Caesars Palace.