Генерального директора AMAYA обвиняют в инсайдерской торговле

Регулятор рынка ценных бумаг Квебека, the Autorité des Marchés Financiers (AMF), предъявил обвинения в осуществлении операций с ценными бумагами на основе конфиденциальной информации против Дэвида Баазова, генерального директора группы компаний AMAYA Inc. Данные обвинения предъявлены в результате проведения расследования, начатого после приобретения AMAYA Inc. онлайн-покер-румов PokerStars и Full Tilt за 4,9 млрд. дол. США.
Согласно официальному заявлению AMF, опубликованному в среду, предъявленные обвинения охватывают период с декабря 2013 по июнь 2014 года и сформулированы следующим образом: "осуществление торговых операций с ценными бумагами с использованием конфиденциальной информации, которая могла повлиять или могла быть использована для оказания влияния на рыночную стоимость ценных бумаг AMAYA Inc., а также передача конфиденциальной информации третьим лицам".
Расследование началось в конце 2014 года. 11 декабря 2014 года должностные лица AMF и сотрудники Королевской канадской конной полиции явились в офис AMAYA в Монреале с целью сбора информации о приобретении группой компаний AMAYA компании Rational Group, материнской компании PokerStars и Full Tilt. Перед самым заключением сделки стоимость акций AMAYA выросла практически вдвое, а после завершения сделки – их стоимость выросла ещё на 30%.

В свою очередь, мистер Баазов настаивает на своей абсолютной невиновности и готов отстаивать своё честное имя любыми доступными ему методами. Группа компаний AMAYA выступила с отдельным заявлением, в котором изложена уверенность в том, что в ближайшее время все эти обвинения будут полностью сняты с мистера Баазова и он будет полностью реабилитирован. Также в этом заявлении AMAYA сказано, что группа компаний продолжит дальнейшее сотрудничество с регулирующими органами и выражает уверенность в том, что озвученные AMF обвинения никоим образом не скажутся на штатном режиме работы AMAYA и её подразделений.
Как заявляет один из директоров AMAYA, группа компаний проводила собственное расследование обстоятельств той сделки, для чего были привлечены юристы из компаний Osler, Hoskin & Harcourt LLP (в Канаде) и Greenberg Traurig LLP (в США), не выявившие ни одного факта нарушения канадского законодательства, регулирующего деятельность с сфере торговли ценными бумагами.
Ранее в этом году, мистер Баазов объявил о намерении приобрести полный контроль над группой компаний AMAYA, и, хотя дальше этого заявления дело пока не пошло, мистер Баазов заявляет, что по прежнему стремится продолжить работу с группой заинтересованных в этом приобретении инвесторов, чтобы довести эту сделку до успешного завершения.
AMF также выдвинула схожие обвинения против Бенджамина Ахдута, Йоэля Альтмана, компаний Diocles Capital Inc. и Sababa Consulting Inc. Помимо этого, AMF заявляет, что на данный момент уже проведены обыски и отменены торговые привилегии 13 других лиц, связанных с расследованием.