За отмывание денег Caesars заплатит 20 миллионов долларов

Caesars Entertainment Corp(CEC) достигла договоренности с Департаментом юстиции по урегулированию дела об отмывании денег. По сообщениям Reuters, гигант казино должен заплатить 20 миллионов долларов. Напомним, что компании были выдвинуты уголовные и гражданские обвинения, предъявленные Департаментом юстиции и Департаментом казначейства США по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН).

Два года назад CEC попала под следствие из-за провалов в борьбе с отмыванием денег в Caesars Palace Casino в Лас-Вегасе. Казино должным образом не заботилось о законности принятия спортивных ставок. Оператора казино также обвинили в нарушении банковской тайны, которая является важнейшим законом в борьбе с отмыванием денег в США. В мае этого года сообщалось, что Caesars Entertainment Corp для урегулирования обвинений должна будет заплатить от 12 до 20 миллионов долларов.
По сообщению Reuters, ФинСЕН подталкивало Министерство юстиции США к урегулированию этого вопроса и даже угрожало продолжить гражданское расследование. Такая настойчивость вызвала некоторую напряженность между Департаментом юстиции и FinCEN.
В последнее время власти США обратили особое внимание на деятельность казино. Так в июне ФинСЕН оштрафовал Tinian Dynasty Hotel & Casino на 7 миллионов долларов за слабый контроль в борьбе с отмыванием денег и сокрытие подозрительной деятельности.

Рейтинг: 7.00 / 10
( голосов: 1 )

Теги: Caesars Palace, Caesars Entertainment Corporation, отмывание денег, Las Vegas Sands, штраф

Дата : 2015-08-25

190

Интересные новости

Для корейского казино фишки изготовит монетный двор Корпорация Minting and Security Printing Corporation из Южной Кореи согласилась создать новые фишки для Grand Korea Leisure, государственного подразделения, управляющего казино Seven Luck в Сеуле. Государственная корпорация несет ответственность за печать и...
Почти 40 японских муниципалитетов готовы разместить казино По данным японского издания Nihon Keizai Shinbun, в настоящее время в стране насчитывается почти 40 муниципалитетов, которые заинтересованы в присоединении к торгам на недавно одобренном в Японии рынке интегрированных курортов с казино. Однако это будет...
В Кении сократят игорный налог Кенийские законодатели могут, наконец, согласится сократить 35%-ный налог на ставки и азартные игры, который вступил в силу в начале этого года, до 15%, поскольку уровень индустрии азартных игр в стране не соответствует плате, которую ввел новый режим...
Организаторов подпольного азарта судят На днях завершено досудебное расследование в уголовном производстве, касающемся преступной группировки, которая промышляла нелегальным игорным бизнесом. Она была основана еще в начале февраля 2017 года жителем РФ. В свою компанию он взял еще четверых...
Бенжамин Поллак победил в однодневном турнире хайроллеров ЕРТ Barcelona 2018 Второй по величине бай-ина турнир серии PokerStars European Poker Tour (EPT) Barcelona 2018 года, а именно однодневный турнир хайроллеров с баи-ином в пятьдесят тысяч евро, завершился победой французского игрока Бенжамина Поллака, обыгравшего в хэдз-апе...

Комментарии к записи "За отмывание денег Caesars заплатит 20 миллионов долларов"

Список пустой