За отмывание денег Caesars заплатит 20 миллионов долларов

Caesars Entertainment Corp(CEC) достигла договоренности с Департаментом юстиции по урегулированию дела об отмывании денег. По сообщениям Reuters, гигант казино должен заплатить 20 миллионов долларов. Напомним, что компании были выдвинуты уголовные и гражданские обвинения, предъявленные Департаментом юстиции и Департаментом казначейства США по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН).

Два года назад CEC попала под следствие из-за провалов в борьбе с отмыванием денег в Caesars Palace Casino в Лас-Вегасе. Казино должным образом не заботилось о законности принятия спортивных ставок. Оператора казино также обвинили в нарушении банковской тайны, которая является важнейшим законом в борьбе с отмыванием денег в США. В мае этого года сообщалось, что Caesars Entertainment Corp для урегулирования обвинений должна будет заплатить от 12 до 20 миллионов долларов.
По сообщению Reuters, ФинСЕН подталкивало Министерство юстиции США к урегулированию этого вопроса и даже угрожало продолжить гражданское расследование. Такая настойчивость вызвала некоторую напряженность между Департаментом юстиции и FinCEN.
В последнее время власти США обратили особое внимание на деятельность казино. Так в июне ФинСЕН оштрафовал Tinian Dynasty Hotel & Casino на 7 миллионов долларов за слабый контроль в борьбе с отмыванием денег и сокрытие подозрительной деятельности.