Появилась информация о задержании индонезийской полицией двух человек, по данным следствия, стоящих за масштабной схемой отмывания денег, которые получали в незаконных онлайн-азартных игр.
Преступную деятельность осуществлялась с использованием:
- Криптовалюты.
- Безналичных платежей QRIS.
- Сети подставных компаний.
- Большого количества банковских счетов.
Из заявления Департамента уголовных расследований Национальной полиции Индонезии, следует, что подозреваемые на протяжении нескольких лет осуществляли управление организованной схемой по сокрытию источников доходов, которые получали от нелегальных азартных онлайн-игр.
Противоправная деятельность подозреваемых
Подозреваемые, как утверждает генеральный комиссар уголовного департамента Вахью Видада, вместе с регулярным участием в азартных играх, занимались и систематическим отмыванием прибыли. Для этих целей использовались цифровые и традиционные финансовые инструменты.
Чтобы реализовать свою схемы фигурантами была создана подставная компания под названием PT A2Z Solusindo Teknologi и ряд ее дочерних предприятий. Структуры служили платформой для приема и перераспределения, а также вывода денежных средств.
Деньги, которые поступали от участников азартных игр, злоумышленники аккумулировали на тысячах банковских счетов, которые регистрировались на указанные юрлица. Далее происходило их направление по сложным цепочкам переводов. Их происхождение становилось практически неотслеживаемым.
Криптовалюта усложняет раскрытие преступления
Ключевое значение в операции принадлежит индонезийской системе безналичных расчетов QRIS, используемой для прохождения значительной части транзакций. Активным было использование криптовалюты, чем существенно усложнялась идентификация источников и конечных получателей средств.
“Цель этой схемы заключалась в создании иллюзии законности происхождения денег. Использование множества счетов и переводов делало трассировку денежных потоков крайне затруднительной”,
- отметил комиссар Вахью, который также рассказал об инвестировании доходов от преступной деятельности в самые разные активы:
- Государственные облигации.
- Финансовые инструменты.
- Предметы роскоши, в т.ч. в автомобили премиум-класса.
Преступные доходы были огромными
Деятельность подозреваемых осуществлялась на протяжении длительного времени: в азартных играх участвовали в 2007 году, активно отмывают деньги с 2019 года.
При проведении спецоперации правоохранительные органы изъяли активы общей стоимостью порядка 530 млрд. индонезийских рупий (около 32,13 миллиона долларов).
Речь идет о таком:
- Средства на 4 656 банковских счетах в 22 банках на сумму порядка 250 миллиардов рупий (15,16 млн. долларов).
- Гособлигации на сумму 276 миллионов рупий (16 723 доллара).
- Четыре автомобиля люкс класса.
- 197 банковских счетов в восьми банках.
Изъятые активы переводятся на специальный счет, который принадлежит Департаменту уголовных расследований. На нем их будут хранить до появления окончательного судебного решения.
Предполагаемая судьба подозреваемых
Оба подозреваемых сегодня пребывают под стражей, ожидая судебного разбирательства. Если признают виновными, то они могут быть осуждены на лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере до 5 миллиардов индонезийских рупий (где-то 302 952 доллара США).
