Терминалы Украины спонсируют игорный бизнес?

В последнее время участились случаи подозрительных операций, которые проводятся через терминалы Украины. НБУ сообщает, что нередко через них проходят деньги на счета онлайн-казино. Такие обстоятельства вынудили Нацбанк совершить внеплановую проверку всех уличных терминалов.

Чтобы прояснить ситуацию с незаконными денежными операциями НБУ обязал банки обращать внимание на то, куда поступают деньги с терминалов и фиксировать назначение этих платежей. Т.е теперь все финансовые учреждения будут не только отслеживать цепь переводов, но и должны определять схему, по которой эти средства проходят, чтобы установить или опровергнуть факт их «чистоты».

Как правило, незаконные финансовые операции связаны с онлайн-гемблингом, букмекерскими конторами и Интернет-играми.

Рейтинг: 0.00 / 10
( голосов: 0 )

Теги: казино, азартные игры, игорный бизнес, терминалы

Дата : 2018-08-22

204

Интересные новости

Австралия запрещает рекламу азарта во время спортивных онлайн трансляций В Австралии реклама азартных игр больше не будет разрешена к показу во время онлайн трансляции спортивных событий с 5 утра до 8:30 вечера. Австралийский орган по коммуникациям и средствам массовой информации (ACMA) опубликовал новые правила для...
Silver Heritage покупает землю для еще одного казино в Непале Зарегистрированный в Австралии оператор казино Silver Heritage Group Ltd. объявил о завершении покупки части земли в Джафе, Восточный Непал, где он планирует построить курортный комплекс с казино. При подаче на Австралийскую биржу ценных бумаг компания...
Betsson Group интегрирует игры Nolimit City Стокгольмский оператор азартных онлайн-игр Betsson Group запустит игры Nolimit City. Шведско-Мальтийский провайдер программного обеспечения Nolimit City с гордостью объявляют о завершении их прямой интеграции с Betsson Group. Поскольку Betsson Group будет...
Widus откроет Clark Marriott на Филиппинах В соответствии с докладом GGRAsia в Южной Корее, Widus International Leisure Inc. откроет новый отель Clark Marriott на Филиппинах на следующей неделе. Представитель Widus сказал: У Clark Marriott нет казино, напрямую связанного с ним, но оно связано с...
Список претендентов на награды CEEG Awards 2018 Третий выпуск церемонии награждения CEEG Awards будет проходить во время конференции Central and Eastern Europe Gaming Conference и организаторы с честью раскрыли краткие списки для 20 категорий номинаций этого года. Краткий список - это результат...

Комментарии к записи "Терминалы Украины спонсируют игорный бизнес?"

Список пустой