Терминалы Украины спонсируют игорный бизнес?

В последнее время участились случаи подозрительных операций, которые проводятся через терминалы Украины. НБУ сообщает, что нередко через них проходят деньги на счета онлайн-казино. Такие обстоятельства вынудили Нацбанк совершить внеплановую проверку всех уличных терминалов.

Чтобы прояснить ситуацию с незаконными денежными операциями НБУ обязал банки обращать внимание на то, куда поступают деньги с терминалов и фиксировать назначение этих платежей. Т.е теперь все финансовые учреждения будут не только отслеживать цепь переводов, но и должны определять схему, по которой эти средства проходят, чтобы установить или опровергнуть факт их «чистоты».

Как правило, незаконные финансовые операции связаны с онлайн-гемблингом, букмекерскими конторами и Интернет-играми.

Рейтинг: 0.00 / 10
( голосов: 0 )

Теги: казино, азартные игры, игорный бизнес, терминалы

Дата : 2018-08-22

134

Интересные новости

На игорный рынок выходят биометрические автоматы Технологический гигант Fujitsu, который стоит за производством компьютеров, мобильных телефонов и многого другого, занялся азартными играми. Компания разработала безналичный автомат для ставок, который будет представлен на Токийском ипподроме в этом месяце,...
На Филиппинах аннулировали договор аренды Landing International Управление юстиции Филиппин рекомендовало аннулировать договор аренды Landing International в Гонконге, поддерживая утверждение президента страны Родриго Дутерте (Rodrigo Duterte) о том, что сделка была «ошибочной». По данным филиппинского...
Чемпион WSOPE умер в афганской тюрьме Лучший турнирный игрок Афганистана и обладатель чемпионского браслета европейской версии Мировой серии игр в покер (World Series of Poker Europe - WSOPE), Шерхан Фарнуд, скончался в тюрьме в г. Кабул (Афганистан). По разным данным он был в возрасте то ли...
Угрозы о минировании казино в Мексике поступали от сердитых мужей Телефонные террористы, звонящие в мексиканские казино в прошлом месяце, не были связаны с преступными группировками или наркокартелями, по крайней мере, по словам губернатора штата. В прошлом месяце пять наземных казино в Монтеррее, административный центр...
Стадиону Уэмбли запретят сотрудничество с букмекерами Согласно официально опубликованной информации, миллиардер Шахид Хан (Shahid Khan), в настоящее время уже владеющий футбольным клубом Английской Премьер-Лиги «Фулхэм» (Fulham), сделал предложение Футбольной Ассоциации Англии о приобретении ним...

Комментарии к записи "Терминалы Украины спонсируют игорный бизнес?"

Список пустой