Терминалы Украины спонсируют игорный бизнес?

В последнее время участились случаи подозрительных операций, которые проводятся через терминалы Украины. НБУ сообщает, что нередко через них проходят деньги на счета онлайн-казино. Такие обстоятельства вынудили Нацбанк совершить внеплановую проверку всех уличных терминалов.

Чтобы прояснить ситуацию с незаконными денежными операциями НБУ обязал банки обращать внимание на то, куда поступают деньги с терминалов и фиксировать назначение этих платежей. Т.е теперь все финансовые учреждения будут не только отслеживать цепь переводов, но и должны определять схему, по которой эти средства проходят, чтобы установить или опровергнуть факт их «чистоты».

Как правило, незаконные финансовые операции связаны с онлайн-гемблингом, букмекерскими конторами и Интернет-играми.

Рейтинг: 0.00 / 10
( голосов: 0 )

Теги: казино, азартные игры, игорный бизнес, терминалы

Дата : 2018-08-22

178

Интересные новости

Безопасность Pechanga Resort&Casino обеспечивает робот По данным The Press Enterprise, после официальной церемонии открытия усовершенствованного на 300 миллионов долларов Pechanga Resort & Casino, который сейчас является самым крупным курортным комплексом с казино на Западном побережье, заведение улучшило...
Рекордный рост доходов казино Макао в августе 2018 Казино Макао опередили ожидания аналитиков в августе, поскольку доходы от азартных игр выросли более чем на 17% по сравнению с предыдущим годом. Данный, выпущенные в субботу Инспекционным и координационным бюро Macau (DICJ), показывают, что в августе...
Казино Tiverton открылось в Род-Айленде После мягкого открытия в среду и официальной церемонии разрезания ленты в субботу утром, новый отель Tiverton Casino открылся менее чем в 1,6 км от границы с Массачусетсом недалеко от Фолл-Ривер. По данным журнала Providence, сотни гостей выстроились вдоль...
Угрозы о минировании казино в Мексике поступали от сердитых мужей Телефонные террористы, звонящие в мексиканские казино в прошлом месяце, не были связаны с преступными группировками или наркокартелями, по крайней мере, по словам губернатора штата. В прошлом месяце пять наземных казино в Монтеррее, административный центр...
В Resorts World Casino разбивают видео слоты после проигрыша Обычно любители азарта во время визитов в игорное заведение выпивают несколько напитков, делают ставки на игровых автоматах или проводят время за игровыми столами. В конце ночи, с деньгами или без них, игроки разбредаются по домам. Однако, в Нью-Йорке у...

Комментарии к записи "Терминалы Украины спонсируют игорный бизнес?"

Список пустой