Резонансный арест по подозрению в отмывании денег

Два руководителя проекта Bitcoin, в том числе 24-летний Чарли Шрем, были арестованы и обвинены в отмывании денег, и, в частности, попытке проведения операции на сумму порядка 1 млн. дол. на Шелковом пути (ред. - анонимная торговая интернет-площадка находившаяся в зоне .onion анонимной сети Tor, и работавшая с 2011 по 2013 год. Большинство продаваемых товаров нелегальны, однако, владельцами сайта запрещены к купле-продаже краденые реквизиты банковских карт, фальшивые деньги, детская порнография, персональные данные, услуги киллера и оружие массового уничтожения), деятельность которого, на самом деле, была прекращена в сентябре прошлого года, по причине проведения более, чем сомнительных операций, способствовавших развитию незаконного оборота наркотиков.

Федеральные обвинители в Нью-Йорке официально огласили обвинения, выдвинутые против Шрема, генерального директора сервиса BitInstant.com, занимавшегося обменом Bitcoin, и против Роберта Файелла, который якобы осуществлял собственный негласный обмен Bitcoin на Шелковом пути под псевдонимом "BTCKing".

24-летний Шрем считается одной из самых влиятельных персон в данной индустрии, став одним из первых, кто вовремя и в выгодном для себя ракурсе осознал потенциал проекта Bitcoin. Он впервые купил «монетки» Bitcoin еще в колледже, и выгодно их использовал во время создания BitInstant. Близнецы Уинклвосс, известные, в основном, благодаря своему участию в основании Facebook, даже инвестировали 1,5 млн. дол. в компанию Шрема в прошлом году.

Но все это – второстепенные новости теперь, когда Шрем и Файелла находятся в крайне затруднительных отношениях с властями США после того, как они были арестованы в связи с различными инцидентами. Власти арестовали Шрема в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди (Нью-Йорк), в то время как Файелла был задержан в своем доме в Кейп-Корал, штат Флорида.

Согласно заявлению о возбуждении уголовного дела, поданного в суд, Файелла использовал свою учётную запись в сервисе Шелковый путь, чтобы в обмен на реально обращаемую валюту продавать другим пользователям сервиса единицы условной валюты Bitcoin, которые в конечном итоге уходили на счета наркоторговцев, осуществлявших свою преступную деятельность на базе сервиса Шелковый путь. Со своей стороны, Шрем продавал Файелла единицы Bitcoin, которые потом использовались им для проведения своих собственных торговых операций, и поскольку Шрем был в курсе того, для каких целей использовались его Bitcoin (а именно для нелегального приобретения наркотиков), он не только не сообщил о подозрительной деятельности в соответствующие органы, но, в конечном итоге, и сам лично покупал наркотические средства на данном сайте.

"Как уже доказано, Роберт Файелла и Чарли Шрем разработали и осуществили схему продажи виртуальных единиц Bitcoin на сумму, превышающую эквивалент 1 млн. дол. США, преступникам, имевших корыстные интересы в незаконном обороте наркотических средств на анонимной торговой web-площадке, т.е. на Шелковом пути", заявляет Манхэттенский прокурор США Прит Бхарара в пресс-релизе.

«Истинно инновационная бизнес-модель, не требующая прибегать к старомодным методам правонарушений, и когда Bitcoin, как и любая другая традиционная валюта, отмываются и используются в качестве подпитки для преступной деятельности, у правоохранительных органов, просто, нет другого выхода, кроме как действовать. Мы будем агрессивно преследовать тех, кто будет пополнять новые формы валюты в незаконных целях".

История Шрема, ребенка, ученика колледжа, который с огромным размахом воспользовался возможностями новой валюты Bitcoin, является прекрасной бизнес-историей успеха, но все это может быть подорвано и забыто в свете последних событий, особенно высокое в глазах общественности положение Шрема, как одного из самых заметных сторонников цифровой валюты. Помимо того, что он является основателем и генеральным директором BitInstant, Шрем также является вице-президентом в главной Bitcoin-ориентированной торговой группе, в Bitcoin Foundation.

Принимая во внимание его участие в таком резонансном аресте, особенно по обвинению в заговоре с целью отмывания денег и проведении операций посредством нелицензированного бизнеса по переводу денег, может стать сокрушительным ударом не только по репутации Шрема в отрасли, но и по самой отрасли в целом. Это точно не сможет благоприятно отразится на деле, если бизнес, популярность которого растет во всем мире, будет объявлен как ключевой фигурант в расследовании преступлений связанных с наркотиками и отмыванием денег.

Аресты, в частности, тот, с участием Шрема, также могут сыграть определенную роль в нанесении непоправимого ущерба репутации проекта Bitcoin, который, несмотря на свою популярность, уже был вынужден боролся изо всех сил, чтобы получить признание игроков на основном рынке, в значительной степени из-за того, что оборот единиц этой виртуальной валюты крайне сложно регулировать, во многом из-за анонимности, с которой могут быть осуществлены трансакции.