Первый приговоры организаторов нелегальных казино в России

Владельцы подпольного казино Империя в магаданской области оказались первыми осужденными в России по делу незаконной организации игорного бизнеса. Получили при этом от года до двух лет тюремного заключения в колонии.
Первой причиной такого решения, по словам экспертов, могло являться отдаленность действий злоумышленников от Москвы.
Вторым же немало важным фактором явилась безответственность организаторов казино.

Вследствие, оперативно розыскных мероприятий силовых структур, в заведении было изъято все оборудование для подобной деятельности и возбужденно уголовное дело в отношении организаторов казино. Однако предпринимателей это не остановило.
После всех действий представителей закона, злоумышленниками было закуплено новое оборудование и казино открылось вновь.

Как работало подпольное казино.

По словам заместителя начальника МВД Магаданской области по налогово-экономическим преступлениям Алексея  Гуськова, оперативно -  следовательские мероприятия были весьма объемными и доскональными. По результатам, которых и появился этот пока первый и единственный случай в России по наказанию организаторов нелегального игорного бизнеса.  

Как сообщают официальные представители УФСБ, В ночь с 6 по 7 марта, сотрудниками региональных спецслужб был совершен рейд в подпольное  казино «империал», находившееся в Магадане на улице Ленина дома №3.Во время операции охранники заведения попытались оказать отпор, но сотрудники ОМОНа быстро подавили сопротивление. В двух этажном здании находилось несколько столов для игры в покер и рулетку. Во время операции в заведении находилось 15 посетителей и десять сотрудников. Среди последних, были установлены три организатора данного заведения. В отношении, которых впоследствии было принято решение Магаданского городского суда, признать их виновными по открытому на них уголовному делу по статье 171 УК РФ.
Во время почти двенадцати часового обыска сотрудниками УНП УВД были изъяты 350 тысяч рублей, игровые столы, компьютеры и все записи бухгалтерии и камер видео наблюдения данного заведения.

Однако, сообщению представителей магаданского УМБД, в ночь на 30 июня 2011 оперативниками было установлено, что казино «Империал» вновь приступило к работе. Была организованна операция по пресечению работы игорного заведения.
В ходе операции было задержано почти два десятка игроков и изъяты новые игровые столы, игральные фишки и крупная сумма денег. По заявлению Александра Сафонова помощника прокурора эта сумма составила около 100 тысяч рублей.

Организаторы казино обеспечили себе  конфиденциальность и конспирацию за счет установки нового видео наблюдения за помещением и близлежащей территорией. Вход в казино был разрешен лишь тем игрокам, которые имели «положительную» историю посещения казино. На них велись специальные документы и досье. В досье четко заносились все действия игроков во время посещения казино (время посещения суммы выигрышей и проигранные суммы). Так же игорное заведение «маскировалось» под вывеской клуба спортивного покера «Интеллект». По данным следствия, за последний месяц своей деятельности это заведение получило доход в размере 48 миллионов рублей.

Организаторов вывели на «чистую воду».

Сотрудники УВД Магаданской области и  МВД  в сентябре 2010 года установили организатора казино. Им оказался 39 летний гражданин России  Марк  Заостровцев. Он был задержан в Москве, доставлен в Магадан и дал под подписку о не выезде. Так же со слов Александра Сафонова, старшего помощника прокурора города Магадан, во время следствия было установлено, что  Заостровцев руководил деятельность казино из Москвы по средствам телефонной связи.  Непосредственно контролировал деятельность казино гражданин  Алексей Закурин, с которым и связывался  Заостровцев. Соучастником подпольного игрового клуба была признана менеджер «Империала» Юлия Хабарова, которая следила за ходом азартных игр и правильностью работы крупье на игровых столах.

На Заостровцеву, Закурину и Хабаровой  в апреле 2011 года было возбужденно уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса РФ, а именно незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой лиц и сопряженное с получением дохода в особо крупном размере. После чего уголовное дело было передано в прокуратуру региона. Буквально через несколько дней, дело было передано  в Магаданский городской суд.

Судебный процесс не был легким.

Сложность судебного процесса была заключена в том, что подобных претендентов в России еще не было.
Во время заседаний суда подсудимые не признали себя виновными. Так же препятствовали предоставлению суду доказательств со стороны обвинения, прямо доказывающих и  изобличающие их незаконную деятельность, как преступной группы. Но несмотря на все сложности процесса, обвинению удалось доказать вину подсудимых и добиться их заключения под арест на реальные сроки лишения свободы.
По постановлению суда Марк Заостровцев, как главный организатор был приговорен к двум годам заключения и штрафу в сорок тысяч рублей. Как соучастникам Алексею Закурину и  Юлию Хабарову суд приговорил к  1,5 годам лишения свободы и  1 год 3 месяца соответственно, также к выплате штрафа общим объемом в 60 тысяч рублей.

Какие можно сделаны выводы.

Как констатировал вице-президент Ассоциации деятелей игорного бизнеса Георгий Илюшин, крупные города России находятся под более пристальным надзором. В более отдаленных и более малых городах, таких как Магадан, у возможных злоумышленников есть большие возможности для деятельности, поэтому не удивительно, что дело в Магаданской области стало первым в истории России по разбирательству подобных случаев по организации нелегального игорного бизнеса.