Отмывание денег в нелегальных онлайн казино Вьетнама

Министерство общественной безопасности Вьетнама (MOPS) сообщило о разоблачении крупнейшей преступной группировки в онлайн гемлинге, которая занималась отмыванием денег в ряде городов и провинций по всей стране. Заявление появилось после того, как в местных СМИ представили некоторые отчеты по этому делу.

По данным министерства, ряд организаций и частных лиц пользовались интернетом, чтобы предлагать незаконные азартные онлайн игры, карточные игры и ставки. Чтобы игроки могли получить доступ к играм, они создавали учетные записи и совершали денежные транзакции, чтобы покупать виртуальные баллы, называемые RIK. Деньги отправлялись через банковские счета, игровые карты (такие как Vcoin, Gate, Megacard, Zing и другие), прямые покупки виртуальных баллов в агентствах Rikvip, а также предоплаченные телекоммуникационные карты (такие как Vinaphone, Viettel, Mobifone, и тому подобное).

Чтобы помочь игрокам легко перевести деньги на свои счета, поставщики услуг азартных игр использовали юридические лица, которые были связаны с платежными системами. Кроме того, были использованы услуги Национальной платежной корпорации Вьетнама (NAPAS).

Исследование, проведенное министерством, также показало, что в период с 18 апреля 2015 года по 29 августа 2017 года существовало более 42956 000 счетов в системе Rikvip / Tip.club. Кроме того, у каждого игрока в среднем было три счета, а это означает, что общее количество игроков составило более 14 миллионов.

Кроме того, около недели назад Министерство общественной безопасности выступило с заявлением, в котором сообщается, что высокопоставленные полицейские были арестованы по подозрению в том, что были вовлечены в незаконные азартные онлайн игры и отмывание денег. Агентство по расследованию безопасности, которое действует под департаментом общественной безопасности провинции Футо, 29 августа 2017 года провело юридические процедуры против ряда организаций и лиц, участвующих в незаконных схемах реализации азартных игр.

11 марта 2018 года с разрешения Секретариата ЦК партии началось судебное разбирательство против бывшего директора департамента полиции Министерства в области высоких технологий Нгуен Тхан Хоа. Хоа был взят под стражу по обвинениям в организации незаконных азартных игр.

По сообщению ,MOPS два человека - 39-летний Фан Сао Нам и 43-летний Нгуен Ван Дуонг - были обвинены в организации незаконной схемы азартных игр.

Кроме того, согласно заявлению министерства, следственное агентство возбудило судебное разбирательство против 83 человек по состоянию на 14 марта 2018 года. Еще 38 человек столкнулись с обвинениями в организации незаконных азартных игр. Четверых обвинили в незаконной торговле счетами, в то время как двое были привлечены к ответственности за отмывание денег. Одному человеку было предъявлено обвинение в использовании интернета без ведома и разрешения владельца. В настоящее время полиция арестовала 31 человека, а 42 человека не могут покидать свои дома. Два человека были освобождены под залог, а полиция разыскивает еще восьмерых.