Операторов казино в США обяжут следить за нелегальными букмекерскими сделками

Федеральные власти в скором времени могут обратиться к игорным операторам, работающим на территории США, уделить дополнительное особое внимание на, принимаемые ими, букмекерские ставки, так как, согласно опубликованному во вторник агентством Reuters докладу, объёмы операций в сфере нелегальных букмекерских ставок исчисляются несколькими миллиардами долларов.

Агентством были получены данные из двух невзаимосвязанных анонимных источников о том, что посредством нелегальных букмекерских ставок на спорт, принимаемых в наземных казино, в финансовую систему США попадают миллиарды долларов, что, в свою очередь, вызывает беспокойство департамента Министерства финансов США по борьбе с отмыванием денег.

Данный департамент высказывает намерение свести на нет все незаконные букмекерские операции, а также подготовить и опубликовать, совестно с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN), специальное руководство для операторов наземных казино, которое, как ожидается, поможет им выявлять нежелательные операции для последующего уведомления о них компетентных органов.

Согласно опубликованной информации, департамент уголовных расследований Службы внутренних доходов также примет участие в решении проблемы рисков отмывания денег, связанных с нелегальными букмекерскими ставками, как на территории государства, так и в оффшорной зоне. Сотрудники данного ведомства обеспокоены тем, что нелегально работающие букмекерские конторы, в том числе on-line операторы, «проталкивают десятки миллиардов долларов» каждый год в финансовую систему США, через наземные казино.

В августе прошлого года Las Vegas Sands Corporation, принадлежащая Шелдону Адельсону, заплатила штраф в 47 млн. дол. для того, чтобы урегулировать федерального дела, связанного с предположительным отмыванием денег. Компания Caesars Entertainment также, в своё время, находилась под следствием FinCEN, в связи с аналогичными обвинениями, предъявленными в адрес одного из заведений сети компании, комплекса Desert Palace.

"Есть признаки, указывающие на то, что давление будет только возрастать", сообщает Reuters. "Служба внутреннего налогообложения (Internal Revenue Service - IRS) США, отвечающая за программы, обеспечивающие соблюдение законодательных и нормативных актов, направленных на противодействие отмыванию денег в казино, начала подготовку дополнительного резерва проверяющих".

Представители FinCEN и IRS отказались давать какие-либо официальные комментарии по данному поводу.