На Мальте запускают новый отдел по борьбе с отмыванием денег

Регулятор азартных онлайн игр Мальты обнародовал новую программу борьбы с отмыванием денег, которая является частью постоянной борьбы регулирующего органа.

Во вторник Malta Gaming Authority (MGA) объявила о создании нового подразделения по надзору за борьбой с отмыванием денег. Этот шаг следует за принятием Мальтой четвертой директивы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег в декабре прошлого года.

Новая контролирующая группа AML Supervisory Unit
теперь полностью работоспособна и будет проводить инспекции на объектах MGA в и за пределами заведений, некоторые из которых будут проводиться совместно с подразделением анализа финансовой разведки Мальты (FIAU). MGA заявляет, что его план регулирования AML на 2018 год включает «значительное количество посещений заведений» как наземных, так и онлайн лицензиатов.

В то время как новое подразделение AML уже начало работу в течение некоторого времени, формальный дебют наступит только через один день после того, как MGA запустила пробную версию для итальянских азартных онлайн игроков. Эта попытка - ответ на арест итальянского так называемого «короля ставок» и его ссылки на лицензию MGA и мафию.

Игровая индустрия Мальты вносит 12% валового внутреннего продукта страны острова, и, таким образом, MGA чувствительна к сообщениям итальянских лицензиатов об организованной преступности. В январе MGA отказалась от заявлений итальянской комиссии по борьбе с мафией о том, что MGA не делает все возможное, чтобы помочь искоренить незаконные азартные игры, связанные с мафией.

На прошлой неделе исполнительный директор MGA Джозеф Кущиери (Joseph Cuschieri) заявил, что хочет улучшить сотрудничество с итальянскими властями и пообещал, что MGA «еще более интенсифицировала проверки итальянских компаний». Мальтийские официальные лица заявили, что эти меры были только первым этапом в пресечении любой несанкционированной деятельности итальянских лицензиатов.

В понедельник итальянское информационное агентство Agimeg сообщило, что MGA выдало письма семи итальянским лицензиатам, которые должны дать формальные ответы на 20 конкретных вопросов, включая их протоколы AML.