Крупный игрок SKYCITY стал фигурантом дела об отмывании денег

Полиция Новой Зеландии выдвинула обвинения в отмывании денег против китайского бизнесмена, который является одним из наиболее частых гостей VIP-залов игорных заведений местного оператора казино, SkyCity Entertainment Group. В четверг, в рамках проводимого расследования по факту отмывания денег, полученных преступным путём, был проведении обыск в пентхаусе жилищного комплекса Auckland Metropolis Tower, принадлежащего Уильяму Яну (он же Билл Лю Ян Лу, он же Ен Мин Ян), в результате которого на имущество подозреваемого был наложен арест, стоимость которого оценивается в несколько миллионов долларов США.

Пока подозреваемому никакие обвинения предъявлены не были, но Закон о противодействии легализации (отмывания) денег, полученных преступным путём (ред. – далее Закон), обязывает лиц, подпадающих под его действие, предоставлять правоохранительным органам исчерпывающую информацию, относительно того, каким образом , а также из каких источников было оплачено приобретение имущества, зарегистрированного на этих лиц. Что интересно, наличие уголовных обвинений в адрес подозреваемого совсем не обязательно, чтобы пустить в ход положения Закона. Адвокат мистера Яна, Саймон Лэнс, заявляет, что его клиент категорически отрицает "любые подозрения в его участии в отмывании денег или другой незаконной деятельности".

Представители полиции Окленда, в свою очередь, выступили с заявлением, что данное расследование "Сосредоточено на факте отмывания крупных сумм денег, которые, согласно имеющихся у полиции подозрений, были накоплены вследствие осуществления незаконной деятельности". Рассматриваемая нелегальная деятельность подразумевает участие подозреваемого в цепи незаконного оборота наркотических средств, в частности метамфетамина, деятельность которого была пресечена в декабре полицией Новой Зеландии, в рамках проведения операции «Призрак» («Ghost»). Четверо из почти 40 подозреваемых, выявленных в ходе этой операции, были частыми посетителями игорного VIP-зала казино SkyCity в Окленде. В местной прессе ранее появлялись сообщения о том, что мистер Ян играл на "миллионы долларов" в SkyCity.

Активы мистера Яна привлекли интерес правоохранителей, ввиду его отношений с Йингци Цзэном, на чьи активы, общей стоимостью порядка 9 миллионов долларов, после обыска в декабре был наложен арест. Как и мистеру Яну, мистеру Цзэну также до сих пор не предъявлены уголовные обвинения. В 2009 году Уильяму Яну были предъявлены обвинения в фальсификации документов, которые дали ему возможность въехать в страну в 2001 году, но он был признан невиновным после того, как было установлено, что данные документы были заполнены другими, действующими от его имени, лицами. В 2012 году судья описал дело мистера Яна, как "крайне подозрительное", но в конечном итоге постановил, что соучастие мистера Яна в фальсификации не может быть доказано.