«Король букмекеров» Италии арестован

Итальянская полиция выявила и прекратила деятельность ещё одной нелегальной игорной организации, связанной с букмекерскими сайтами, осуществляющими свою деятельность на основании лицензий, выданных на Мальте.
В четверг более двухсот полицейских Палермо были задействованы в проведении анти-мафиозной операции «Игра завершена» (GameOver), в рамках которой была прекращена деятельность нескольких дюжин букмекерских контор. Результатом этого рейда стало задержание 23 граждан, включая Банедетто Баччи, широко известного, как «король букмекеров», так как, согласно имеющейся у правоохранителей информации, он контролирует обширнейшую сеть из семисот букмекерских контор по всей Италии.
По мнению полиции, эта сеть из семисот букмекерских контор приносила своему владельцу нелегальный игорный доход, составлявший около одного миллиона евро в месяц, львиная доля которых, предположительно, возвращались в распоряжение преступных кланов Палермо, чтобы помочь им финансировать другие направления их преступной деятельности. Полиция прекратила деятельность, как минимум сорока букмекерских контор, принадлежавших мистеру Баччи, параллельно заморозив его банковские счета и арестовав объекты недвижимости, компании и другие объекты собственности, общей стоимостью в четыре миллиона евро.
Упомянутые букмекерские конторы были известны в Италии, как «Центры передачи данных» (data transmission centers - CTD), по существу, являлись интернет-кафе, в которых установлены терминалы, подключённые к игорным онлайн-сайтам, осуществляющим свою деятельность на основании международных игорных лицензий. В последние годы проводилось много схожих операций, по результатам которых, прекращалась деятельность схожих сетей CTD, связанных с игорными сайтами, зарегистрированными на Мальте. Наиболее громкими такими операциями были: рейд по заведениям сети Betuniq в 2015 году, а также прошлогодние аресты в казино Medialive.

Итальянские прокуроры связывают мистера Баччи и его игорный брэнд B2875, в названии которого зашифрована дата рождения владельца, с зарегистрированной на Мальте компанией, Phoenix International Ltd, которая располагает лицензией на букмекерскую деятельность Класса II, выданной органом власти, контролирующим игорную деятельность на Мальте (Malta Gaming Authority - MGA).
В число букмекерских онлайн-заведений, работающих по лицензии, принадлежащей компании Phoenix, входят B2875.com, Bsport24.com и B28sport.com, функционирование которых, как выяснилось, было остановлено. Тем не менее, на официальном сайте MGA лицензия компании Phoenix всё ещё упоминается, как действующая.
Мистеру Баччи и лицам, задержанным вместе с ним, грозят обвинения в связях с мафией, отмывании денег, нелегальных переводах денежных средств, мошенничестве и нелегальном обороте наркотических средств.
Произведенные в четверг аресты нанесли серьёзный удар по имиджу MGA, который в начале этого месяца был вынужден давать решительный отпор местным средствам массовой информации, в которых прошла информация о том, что мафиозные кланы Палермо имеют «далеко идущие планы» перенести свою основную деятельность на Мальту, чтобы избежать преследования со стороны итальянских властей.