КМФ интересует все, чем занимаются игорные заведения.

На днях в столичном клубе «Европа» был проведён семинар по взаимодействию игорных домов с КФМ Российской Федерации. На семинаре представители Комитета по Финансовому Мониторингу объясняли операторам азартных игр, что их интересует поток информации, связанный со всеми операциями на сумму более шестисот тысяч рублей. Причём, информировать необходимо не только об операциях, проводимых с игроками, а абсолютно обо всех. В том числе и обо всех операциях, которые, по мнению самих заведений, являются подозрительными.

Рейтинг: 0.00 / 10
( голосов: 0 )

Дата : 2003-04-20

109

Интересные новости

Огромный джекпот в казино Borgata Посетители казино, особенно с небольшими деньгами, всегда мечтают сорвать крупный джекпот. Как чудесно было бы сделать одну ставку и выиграть сумму денег, способную полностью изменить жизнь! Это именно то, что случилось с женщиной из города Хоторн, штат...
Партнерство SoftGamings и Asia Gaming Разработчик решений для онлайн-казино, игровой агрегатор и поставщик услуг SoftGamings сотрудничает с Asia Gaming после подписания сделки с этим ведущим поставщиком игр с живыми дилерами в Азии. Это одна из плановых сделок, которые SoftGamings подписывает...
Прогресс в развитии казино Saipan Resort Villas Комиссия по азартным играм Марианских островов попросила руководителей проекта интегрированного курорта с казино Imperial Pacific International в Гонконге ускорить строительство роскошных вилл в рамках основного плана развития в деревне Гарапан на острове...
В Studio City Макао появится зал для курящих Курорт в Макао Studio City, управляемый компанией Melco Resorts, стал только вторым курортным комплексом с казино в городе, где разрешено разместить комнаты для курения. Вторым игорным заведением с залом для курения стало казино Ponte 16, которое получило...
Введение онлайн гемблинга в Беларуси Министерство налогов Беларуси подтвердило, что страна будет регулировать азартные онлайн игры с начала апреля 2019 года. Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам, сообщает, что переходный период продлится два года, до 1 апреля 2019 года,...

Комментарии к записи "КМФ интересует все, чем занимаются игорные заведения."

Список пустой