КМФ интересует все, чем занимаются игорные заведения.

На днях в столичном клубе «Европа» был проведён семинар по взаимодействию игорных домов с КФМ Российской Федерации. На семинаре представители Комитета по Финансовому Мониторингу объясняли операторам азартных игр, что их интересует поток информации, связанный со всеми операциями на сумму более шестисот тысяч рублей. Причём, информировать необходимо не только об операциях, проводимых с игроками, а абсолютно обо всех. В том числе и обо всех операциях, которые, по мнению самих заведений, являются подозрительными.