Израиль отменяет правила транзакции криптовалюты

Новое законодательство, разработанное министерством юстиции Израиля, обязывает местные банки и другие финансовые учреждения и поставщиков услуг следить и сообщать в надлежащее время о любых подозрительных транзакциях, связанных с виртуальной валютой, включая передачу криптовалютных средств на сайтах азартных онлайн игр.

Законодательство от 23 мая содержит предложения от Агентства по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма в Израиле, которые потребуют от банков, брокерских и криптовалютных торговых платформ сообщать о любых подозрительных транзакциях, связанных с биткойнами и другими цифровыми валютами.

Новая законодательная часть направлена на блокирование отмывания денег и других мошеннических действий, связанных с перемещением виртуальных валют. В нем излагаются 37 различных пунктов отмывания денег и обязывает финансовые учреждения уведомлять компетентные органы, когда они обнаруживают любое из этих нарушений. Они включают в себя переводы значительных сумм денег (более 5000 шекелей, около 1393,65 долларов США) на цифровые кошельки, любое движение средств через анонимный IP-адрес, депозиты с криптовалютами на азартные сайты и любые движения анонимных цифровых валют.

Кроме того, поставщикам услуг необходимо будет вести подробные отчеты об активности криптовалют своих клиентов, в том числе о цифровом кошельке и IP-адресах, типе криптовалютности. Документация должна храниться в течение как минимум пяти лет.

Как уже упоминалось выше, новое законодательство было датировано 23 мая и вступит в силу с 1 июня. Важно также отметить, что оно будет подлежать публичному вступлению в силу до 13 июня.

Можно сказать, что недавно представленная законодательная часть является первой фактической попыткой Израиля установить более строгие правила в отношении перехватов криптовалюты, происходящих на границах страны.

Комментируя этот вопрос, председатель израильской ассоциации биткойнов Мени Розенфельд сказал «Calcalist Tech», что новый закон предоставит необходимые разъяснения и определения того, что является законным и что запрещено, когда речь идет о цифровых валютах и их движении. Господин Розенфельд далее заявил, что банки и другие финансовые учреждения теперь будут знать, кто соответствует новым правилам и кто должен быть наказан за их нарушение. Кроме того, они смогут принимать деньги от клиентов, которые соответствуют правилам.

Чиновник также отметил, что банки отказываются принимать криптовалюты до сих пор, а именно из-за отсутствия надлежащих правил.

На прошлой неделе израильский отдел киберпреступности в офисе государственного прокурора официально обвинил израильского гражданина в проведении более 20 000 кредитных операций на сумму более 1 миллиона шекелей (приблизительно 278 730 долларов США). Если его признают виновным, у человека будет конфискован цифровой кошелек, содержащий 1 071 биткойн.