Борьба с отмыванием денег в Китае

Власти Китая применили очень жесткие меры по отношению к единственной легальной организации, которая работает с картами банков, доступными игрокам Китая – UnionPay. Все из-за многочисленных жалоб от небольших ломбардов и кредитных организаций, видящих потерю своей доходности в бизнесе в размере 40% из-за неуспешных игроков, которые обращаются к картам банков вместо продажи имущества, для того чтобы покрыть свои долги перед казино.

Главная цель правительства - остановить отмывание денег через казино. На территории Макао активно и незаконно испльзуются платежные терминалы, которые и могут выступать инструментах в преступных махинациях. По оценкам аналитиков, устройства могли пропустить через себя около 6,5 млрд. долларов только за прошлый год.
Инвесторы казино с самого начала очень испугались новостей о таких жестких мерах, но сейчас согласно отчетов видно, что рынок стал более спокойным и очень серьеных наказаний ожидать не стоит.
Игроками была проиграна рекордная сумма 3,92 млрд. долларов за апрель в казино Макао, что позволило увеличить оборот на целых 11%, после повышения практически на 20% за первый квартал.  Мобильные устройства UnionPay позволяют игрокам скрывать сумму своих ставок, а также значительно занижать все сведения о доходах.

 Доходы за 2013 год составили около 45 млрд. долларов. По словам одного аналитика, около 90 млрд. долларов учтены не были.
Как отметил отчет SCMP, полицией Макао за последние месяцы были выполнены многочисленные рейды в казино, и итогами данных рейдов стала конфискация наличных денег и устройств. Проблема достигла уже таких размеров, когда правительство просто не может сидеть и бездействовать.