Сингапурское казино Marina Bay Sands, принадлежащее Las Vegas Sands, обратилось к юридической фирме с просьбой провести новое расследование в отношении переводов сотрудников третьим лицам на сумму более одного миллиарда долларов США.
Предполагается, что Marina Bay Sands наняла Davinder Singh Chambers LLC для нового расследования денежных переводов третьим лицам. Судя по информации на сайте сингапурской юридической фирмы, она специализируется на разрешении споров и международном арбитраже.
Новое расследование начато после того, как стало известно, что Marina Bay Sands попала под подозрение Министерства юстиции США и властей Сингапура после того, как клиент казино подал в суд на свою головную организацию, Marina Bay Sands Ltd., утверждая, что 9,1 миллиона сингапурских долларов из его денег были переведены другим посетителям казино без его явного разрешения.
Ван Си (Wang Xi), китайский игрок, часто бывал в Marina Bay Sands, в прошлом году подал иск против казино, требуя вернуть свои деньги. Как сообщается, несанкционированные переводы третьим лицам имели место в период с октября по декабрь 2015 года. Господин Ван утверждал, что деньги были переведены с его депозитных счетов в казино на счета других игроков в ходе 22 отдельных транзакций.
Судебный процесс был урегулирован в июне этого года, когда казино согласилось возместить полную сумму. Мировое соглашение содержало непринятие ответственности двух вовлеченных сторон.
Иск господина Вана вызвал серию расследований о том, как Marina Bay Sands обрабатывала счета VIP-игроков и сторонние переводы, а также нарушала ли компания правила борьбы с отмыванием денег.
Так называемые сторонние переводы, когда они разрешены игроками, являются законными и часто используются группой хайроллеров в Азии для объединения своих выигрышей и проигрышей в разных казино в регионе.
Эти транзакции иногда совершаются через джанкет операторов. В Сингапуре организаторы джанкет-туров и их деятельность, как правило, отслеживаются и контролируются более строго, чем в других частях Азии. Однако иск господина Вана побудил сингапурские власти и регулирующие органы казино, а также Министерство юстиции США пересмотреть деятельность Marina Bay Sands.
Само казино провело расследование с юридической фирмой Hogan Lovells, которое касалось транзакций, совершенных в период с 2013 по 2017 год. В ходе проверки юридическая фирма обнаружила случаи нарушения сотрудниками казино стандартов при заполнении платежных реквизитов на предварительно подписанных или фотокопированных формах авторизации. Были и случаи, когда оригинальные документы уничтожались.
Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, расследование также выявило более 3000 разрешительных писем, которые использовались в период с 2013 по 2017 год для авторизации транзакций от клиентов казино к третьим сторонам на сумму почти 1,4 миллиарда сингапурских долларов.
В своем обзоре Hogan Lovells обнаружил письма, разрешающие транзакции на сумму 365 миллионов сингапурских долларов от нескольких клиентов казино, которые имели очень похожие подписи. Было обнаружено, что одна группа сотрудников Marina Bay Sands была причастна к переводам на сумму 763 миллиона сингапурских долларов.
Управление по регулированию деятельности казино в Сингапуре заявило, что оно завершило собственное расследование утверждений о том, что одно из двух казино города-государства осуществляло несанкционированные денежные переводы с депозитного счета игрока.
Регулирующий орган пришел к выводу:
Хотя Marina Bay Sands не нарушила никаких требований в этом конкретном случае, в том числе требований, касающихся борьбы с отмыванием денег, игорное заведение показало слабые места в своих мерах контроля казино, касающихся денежных переводов.
Регулирующий орган посоветовал компании серьезно относится к подобным вопросам, и поручил Marina Bay Sands ужесточить меры контроля, что и было сделано казино.
Игорное заведение проинформировало регулирующий орган, что в апреле 2018 года оно усилило процессы контроля транзакций и что каждый запрос на перевод средств должен быть одобрен отделом соблюдения требований игорного заведения. Кроме того, сотрудники казино теперь проходят обучение, чтобы выявлять и сообщать о любом подозрительном поведении и нелицензированной деятельности, связанной с джанкет операторами.