Очередной скандал с участием БК "Cantor Gaming"

Двое участников БК CantorGaming были обвинены в сговоре. Игроки частями пересылали 1 000 000$ с одного счета на другой. Цель таких действий заключалась в том, чтобы не подавать точный отчет касательно валютных  операций.

В одном из американских изданий сообщалось, что в течение последних пяти месяцев 2012 года и января 2013 года двое игроков CantorGaming перевели более миллиона долларов на счета казино двух отелей Лас-Вегаса. Один из участников сговора также получил обвинение в переводе трехсот тысяч долларов между счетами еще двух отелей.

В такой способ игроки решили уклониться от подачи обязательного отчета по денежным транзакциям, когда их сумма превышала десять тысяч долларов США.

Первый скандал с участием Cantor Gaming

Это не первая неприятная ситуация, которая возникла вокруг деятельности компании Cantor Gaming. Полгода тому Майкл Колберт, который занимал должность топ-менеджера в вышеупомянутой компании,  и еще двенадцать человек были заподозрены в отмывании денежных средств, противозаконном приеме ставок через БК PinnacleSports. Колберт не признал себя виновным и в апреле этого года будет проведено новое судебное заседание касательно этого дела.

После того, как Игорная комиссия заявила о проведении проверки БК PinnacleSports касательно соблюдения порядка ведения деятельности, букмекерская компания сдала свою лицензию на деятельность в сфере онлайн гэмблинга.