Махинации в азартных играх онлайн на 8 миллионов долларов

Гражданка панамы, Мишель Лассо, была признана соучастницей в криминальном деле по отмыванию денег в размере 8 миллионов долларов. Кроме нее, в финансовой махинации принимали участия еще ряд лиц, а пересекались эти махинации именно со сферой азартных игр онлайн. По некоторым данным, зародилась эта афере еще в одной из тюремных заведений города Олбани.

Во время ареста Мишель пролилось много слез, а также оказалось, что тридцатилетняя женщина обладает степенью магистра в области финансовых рынков. Преступница утверждала, что ее шестимесячный ребенок поможет избежать наказания, но в реальности это не произошло.

Как оказалось, женщина выполняла функцию контроля банковских счетов, кредитных карт. Помимо этого, принимала участие в банковских переводах крупного оператора , который занимался ставками на спортивные события. Руководителем этих переводов был Филип Гурьян, пятидесятилетний мужщина, проживающий в штате Флорида, признал себя виновным в отмывании крупной суммы денег 9 октября, сразу после того, как ему было предъявлено официальное обвинение.

Существенным смягчением приговора стало то, что все члены банды согласились вернуть всю сумму отмытих денег в размере 8 миллионов долларов

Мае Д’Агостино, судья окружного суда США, который, собственно, и принял собственноручное признание вины от Лассо. Как уже известно, подозреваемая признала себя виновной в участии в финансовой афере с целью отмывания денег. Согласно приговору, вынесеному окружным судом США, женщине грозит депортация и лишение свободы на срок в шесть месяцев. Сначала может показатся, что такой срок за такие махинации весьма невелик, но существенный смягчением обстоятельств стало то, что сама Милешель и остальные участники аферы согласились вернуть всю сумму в размере 8 миллионов долларов.

Преступница, более известная как Мишель-Мария Лассо Барраца, в суде заявила, что на данный момент она занимается руководством бизнеса брендовых подарков Pan American Sales. Как потверждают проверенные источники, женщина занималась этим бизнесом. Преступница считалала, что это обеспечит ей алиби.

Еще один существенным доказательство в деле Лассо, стал перехваченный разговор из Skype. Судя по которому, становится весьма понятно, что Мишель непосредственно принимала участие в афере, так как во время разговора с неизвестным, она обсуждала перечисление 4 миллионов долларов на счет в один из панамских банков. Очевидно, денежные средства были получены не совсем честным путем с помощью онлайн ставок на спортивные мероприятия. Далее денежные средства должны были распределить между собой Андорра и Каймановые острова. Именно там преступницей были созданы две фиктивные фирмы под названиями Nigel Holdings Inc. и Nigel Holdings S.A., основыми задачами которых были отмывание денег, полученных зачет счет проворачивания финансовых афер, связанных со спортивными ставками.

Как заявлял сам Филип Гурьян, у него получалось обогатится на букмекерских конторах по 150 тысяч долларов. Но, очевидно, что кроме Мишель, в этой финансовой схеме были замешаны еще много людей, так как кто-то ведь помогал этой мошеннической машине работать в США и как минимум в шести других страннах мира.

Как выяснилось вскоре, этими сообщниками были Тимоти Лобиллар и Джеймс Церниглиа, сотрудники одной из федеральных тюремный заведений города Олбани. С помощью своих связей в преступном мире, они помогали Филипу проворачивать эту аферу.

Примечательно, этот случай оказался самым крупным, который напрямую связан с азартными развлечениями, за всю историю Олбани. Слаженная работа полиции при поддержке налоговой службы помогла вычислить и схватить преступников прямо с поличным. Если говорить о потерях, которые потерпели около 50 небольших игровых оператора онлайн, то они являются весьма незначительными.