Израильская лотерея ведет борьбу против мафии

Государственная лотерея Израиля включилась в активную борьбу с игорной мафией. Управление «Мифаль а-Пайс», занимающееся национальными лотереями, приступило к введению современной системы для безошибочной идентификации всех призеров розыгрышей лотерей.

Как заявили в Управлении, мера является вынужденной

Всем покупателям лотерейных билетов этой компании с августа текущего года придется указывать часть информации из удостоверения личности. Последние четыре цифры его номера, которые с недавних пор они будут обязаны заносить в базу данных, необходимы для последующей идентификации победителя, в процессе оформления прав на получение выигрыша.

Данный ход продиктован исключительной необходимостью организации эффективного противодействия отмыванию наличных, посредством использования махинаций с лотерейными билетами. До сегодняшнего момента различные мафиозные структуры весьма часто прибегали именно к этому варианту.

Процедура легализации денег, добытых незаконными путями, довольно проста

Мафия просто выкупает выигравшие билеты у настоящих призеров. Таким образом, в законный оборот вводятся внушительные суммы шекелей, исчисляемые десятками миллионов. Затем, по выкупленным лотерейным документам, подставные лица получают совершенно «чистые» банкноты.