Бухгалтер из Сингапура, который украл и потратил на азартные игры более 41 миллиона сингапурских долларов (около 30,2 миллиона долларов США) в течение десяти лет, был приговорен к 25 годам и 10 месяцам тюрьмы.
65-летний Эве Пан Коои (Ewe Pang Kooi), родившийся в Малайзии, но проживающий в Сингапуре, был признан виновным по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Он присвоил огромную сумму денег в период с февраля 2002 года по июль 2012 года, выполняя при этом три роли в Сингапуре:
- ликвидатора компаний,
- получателя активов клиента,
- агента по управлению банковскими счетами компаний.
Эве был дипломированным бухгалтером и ликвидатором компаний. Он работал управляющим партнером в бухгалтерской фирме Ewe, Locke&Partners и директором налоговой и финансовой консалтинговой компании E&M Management Consultants.
Судья по этому делу Чан Сенг Онн сказал:
Эве двигал ненасытный аппетит к азартным играм. Чрезмерное пристрастие одного человека к азартным играм дорого обходятся многим.
Эве удалось вернуть более 17 миллионов долларов украденных денег, но оставшиеся 24 миллиона долларов ему еще предстоит вернуть.
Горе-бухгалтер мог быть приговорен к пожизненному заключению и получить приказ о выплате огромного штрафа за преступное злоупотребление доверием. В ходе судебного разбирательства обвинение требовало наказания в виде тюремного заключения сроком на 30 лет, в то время как защита утверждала, что от 12 до 18 лет будет разумным приговором.
Бывший бухгалтер полностью сотрудничал в ходе расследования и не оспаривал факты в суде, что позволило следственным органам сэкономить значительное количество времени и ресурсов.
Как это произошло
Эве присвоил средства, которые ему доверили, для своей личной выгоды и для подпитки своей игорной зависимости. Его преступления затронули 21 компанию, которая назвала его ликвидатором, включая шесть дочерних компаний технического гиганта Hewlett-Packard.
Работая ликвидатором, Эве имел доступ к банковским счетам и активам своих клиентов и контролировал их, поэтому он мог осуществлять платежи кредиторам и возвращать активы ликвидируемых компаний. Он перемещал средства между компаниями, чтобы предотвратить раскрытие преступлений, а деньги проигрывал в казино.
Его сложная схема была в конечном счете обнаружена Hewlett-Packard, когда компания провела расследование по поводу активов от ликвидации. Его заставили признать, что он незаконно присвоил средства.
Психиатры, которые оценивали Эве, сказали, что он был «патологическим игроком», и его состояние побудило его относиться к средствам своих клиентов так, как будто они принадлежали ему.
В суде Эве сказал, что он не накопил никаких богатств и не получал финансовых выгод. Однако, как крупный игрок казино Resorts World Sentosa, бухгалтеру был предоставлен постоянный номер в отеле курорта и «достаточное количество баллов для поддержания комфортной жизни».
Судья подытожил заседание словами:
Суд принял строгое решение относительно обвиняемого, чтобы удержать правонарушителей-единомышленников, которым предоставлен доступ к крупным суммам денег, и которые могут использовать их для личной выгоды.
